原标题:英媒:欧盟警告澳门博彩业仍可能被洗钱活动利用
核心提示:澳门金融管理局去年与中国人民银行签署《关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》,欧盟发表最新澳门状况年度报告称此事件是里程碑。
参考消息网4月27日报道 英媒称,欧盟发表最新澳门状况年度报告,警告澳门庞大的博彩业仍有可能被洗钱活动利用,并对澳门与内地之间的反洗钱协作表示“关切”。
据英国广播公司网站4月26日报道,澳门金融管理局去年与中国人民银行签署《关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》,两行合作范围包括了反洗钱监管信息交流机制。
报道称,欧盟委员会与对外行动总署在报告中说,澳门与内地签订这项协议是个里程碑,但有观察人士质疑这份协议欠缺透明度,并对澳门金管局向人行移交此类敏感资料是否合法存疑。
澳门金管局4月26日答复英国广播公司网站的电邮查询说,《备忘录》并不影响法律适用,金管局与人行将各自按照澳门与内地的相关法律法规加强监管信息交换合作。
澳门金管局的声明说:“澳金管局一直根据国际标准和准则执行防范洗钱和恐怖融资活动的工作。中国人民银行是中国内地实施反洗钱和反恐融资的协调机构,澳金管局与中国人民银行共同签署《备忘录》,乃具体落实金融行动特别工作组(反洗钱金融行动特别工作组FATF)就跨境监管合作所提倡的建议,进一步加强及完善澳门金融体系现有预防洗钱及恐怖融资活动的监管机制。”
澳门过去一年多时间的博彩收益显著大幅下滑,引起外界对澳门经济的关注。
欧盟的报告注意到,澳门2015年的本地生产总值(GDP)按年实质收缩20.3%,形容澳门进入“深度衰退”。报告也认同澳门经济收缩的主因是中国反腐败努力影响赌场收入,但欧盟认为澳门博彩行业规模仍是全球最大。
欧盟在提及对《备忘录》的质疑之余也同时提到,经济财政司直辖的反洗钱专责机关金融情报办公室(GIF)去年与美国、英国和俄罗斯的对口单位签订了反洗钱合作协议。
欧盟在报告中肯定澳门在2015年响应国际反逃税工作的努力,其中包括澳门将从2017年元旦起实施金融机构“客户责任调查”(CDD)。不过,澳门仍未与欧盟成员国提到,采纳经济合作与发展组织(OECD)《多边主管当局协议》以及《通用报告准则》体制(CRS-MCAA)。
《澳门每日时报》26日报道,澳门预料将在今年下半年接受联合国安全理事会的反恐法律合规审查,而在此之前,亚太反洗钱组织(APG)与国际金融中心监管机构组织(GIFCS)察觉到澳门法典缺乏冻结资产规章,建议改正。
报道提到,澳门立法会正为此审议《冻结资产执行制度》立法。